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非法获利超50亿!文细棠“牛散团”操纵顺威股份案细节曝光

发表时间: 2022-01-05 13:03:49

作者: 广州无冕信息技术有限公司

来源: 大摩财经

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出品|大摩财经

文细棠“牛散团”操纵顺威股份(002676.SZ)股价一案有更多细节被披露出来。


近日,上海检察院披露了一起操纵证券市场犯罪的案件细节,指出某上市公司两名实控人何某及麦某与三名收购方黄某、文某和蒋某勾结通过发布定增、高送转等利好公告操纵该上市公司股价,三名主犯非法获利就超过50亿元,最终被检察机关提起公诉并判刑。

 

结合此前公开信息,该案指向文细棠“牛散团”坐庄顺威股份一案。何某、麦某即顺威股份原实控人中的何曙华、麦仁钊,三名收购方黄某、文某、蒋某即黄国海、文细棠和蒋九明。


文细棠等人在2015年进入顺威股份,因涉嫌操纵股价在2017年案发被捕。据顺威股份此前公告,文细棠在2018年被判处有期徒刑6年并处罚金2亿元,蒋九明被判处有期徒刑4年并处罚金1亿元。

 

上海检察院最新披露的细节显示,2015年初,何、麦为出售所持全部上市公司股权,与黄、文一同做局。由黄、文及蒋一起,以不低于38亿的总价分步溢价收购上市公司。

 

何和麦通过上市公司发布了“定向增发”、“高送转”等利好公告用于拉升股价。在此期间,黄、文基于信息优势,通过本人或其控制的他人账户,在二级市场连续买卖上市公司股票。

 

通过协议转让及二级市场买卖上市公司股票,黄、文、蒋分别非法获利14.9亿余元、15.5亿余元、20.6亿余元;何和麦等人高位套现共38.46亿余元,分别非法获利1.85亿余元。


最新信息显示,涉案五名被告人分别被判处有期徒刑八年至有期徒刑二年不等,并处罚金5亿元至1000万元不等。




“牛散团”做庄获利超50亿

 

文细棠的“牛散团”成员包括资本老手黄国海、黄国海之妻文菁华王兰香、熊牡菊、黄建英、熊丹丹、蔡耀平、蒋哲、廖宏彬等人。

 

文细棠早在2012年就在A股市场显露头角。2012年底,文细棠进入凯美特气(002549.SZ)前十大股东,此后又陆续出现在北大荒(600598.SH)、阳煤化工(600691.SH)等十余家上市公司的前十大股东名单中。

 

黄国海在资本市场露脸还要更早一点。2009年上半年末,黄国海以持有380万股一跃成为国风塑业(000859.SZ)第四大股东,并在三季度完成减持,从前十大流通股东名单中消失。黄国海持股期间国风塑业股价一路上涨,让其盈利颇丰。

 

曾有报道称,现年47岁的黄国海自1996年加入炒股行列,初始资金仅有6万元,在半年时间积累至150万元。1996年下半年上证指数冲高回落后,黄国海开始摸索资本市场规律,有目的性的重仓持股,到2010年左右个人财富已经累积至2.8亿元。

 

2009年,黄国海成立利升锐华私募股权基金,2010年推出利升一期,后者成立不足半年,收益率排名就攀升至阳光私募的榜眼位置。

 

2012年文细棠开始活跃于A股市场后,黄国海逐渐消失在公众视野。

 

有未经证实的传闻称文细棠与黄国海之妻文菁华是姐弟关系。2016年,文细棠举牌中国软件(600536.SH)之际,黄国海以文细棠“代言人”的身份现身面对记者,称呼其为“小文”。

 

文细棠的“牛散团”最为知名的“战役”就是操纵顺威股份股价一案,借此斩获大笔收入,也在此处折戟。

 

2012年5月15日,顺威股份登陆中小板,原实控人黎东成、麦仁钊等四人通过祥顺投资(原祥得投资)和顺威国际实际控制上市公司71.56%的股份。


2015年起,文细棠一系陆续进入顺威股份股东名单。2015年6月,顺威国际分别向文细棠和其委托成立的诺安金狮66号资管计划转让1200万股、1600万股,合计占总股本的17.5%,总价款6.58亿元。

 

2016年4月,祥顺投资将所持有25.06%的股份,转让给西部利得增盈1号资管计划,将持有21.5%的股份转让给蒋九明;顺威国际将持有的7.5%的股份转让给蒋九明。


至此,原实控人黎东成、麦仁钊等完成减持退出。但其此前通过上市公司发布的定增、高送转等利好公告,让文细棠“牛散团”接盘后,顺威股份股价仍保持上涨。黄国海、文细棠、蒋九明三人通过协议转让和二级市场买卖非法获利超过51亿元。

 

2017年底,黄国海与文细棠通过直接持有、利得增盈1号资管计划、诺安金狮66号资管计划合计控制顺威股份33.55%股权,蒋九明直接持有29%股权。值得一提的是,在顺威股份过往财报中一直表示利得增盈1号资管计划与蒋九明不存在关联关系,文细棠与利得增盈1号资管计划的关联关系不明确。

 

2017年7月、文细棠、黄国海、何曙华、麦仁钊因涉嫌操纵证券、期货市场罪,被上海公安刑拘。2018年1月,蒋九明在声明未被采取刑事强制措施后不久即被逮捕。

 

2018年5月,上海检察院以涉嫌操纵证券市场罪向文细棠等五人提起公诉,2018年12月,上海一中院对五名被告人分别判处有期徒刑八年至有期徒刑二年不等,并处罚金5亿元至1000万元不等。被告人上诉于2020年8月被上海高院驳回,维持原判。

 

值得一提的是,上海一中院在审理过程中确认了西部利得增盈1号资管计划和诺安金狮66号资管计划与文细棠二人的关联关系,认为两资管计划中黄国海、文细棠的实际出资均系违法所得或供犯罪所用的本人财物,应予强制执行。

 

随着文细棠一系获刑,其无法继续把持顺威股份控制权,后者已经完成了控制权转让。

 

2021年8月,文细棠持有的顺威股份全部8.46%股权,被公开司法拍卖,由国资广州开发区智造产业投资接盘。

 

2021年10月,西部利得增盈1号持有的8%股权,以协议转让的方式由广州开发区智造产业投资接手。

 

因文细棠犯操纵证券市场罪一案,上海一中院裁定追缴文细棠通过诺安金狮66号资管计划持有的的三分之一顺威股份股票,约占上市公司总股本1.68%。这部分持股于2021年11月以协助司法执行方式转让给广州开发区智造产业投资。

 

截至2021年12月,顺威股份控股股东变为广州开发区智造产业投资,持股26.92%,蒋九明持股15.19%,西部利得增盈1号资管计划持股8.71%,其余未有持股5%以上股东。2021年12月,蒋九明持有的6.25%顺威股份股权被司法拍卖,但最终流拍。



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