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被刑拘的“张某”,就是雪松的张劲,更多线索浮出水面

发表时间: 2023-05-08 16:54:33

作者: 广州无冕信息技术有限公司

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本文由无冕财经(wumiancaijing)原创发布

作者:方斯嘉

编辑:陈涧

设计:岚昇

一个大消息,震动金融圈。


5月7日,据广州黄埔公安公告称,广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。


公告称,已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施


警方发布的案情通告。


四川胡云律师事务所胡云律师团队指出,非法吸收公众存款罪量刑标准如下:一般处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑。


至此,雪松迷局发展至关键阶段,以此为突破口,一条暗线正扯出。



张某就是张劲,一年前被调查


张某到底是谁?


在警方的公告中,并未提及此人全名。


无冕财经梳理公告提及的“广东圆方投资有限公司”关系图谱,无论在法人、实控人、高管等名单中,只有一个张姓人士,为雪松控股创始人张劲


据知情者对“券商中国”透露,公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。


圆方投资公司企业图谱,图片源自企查查。


张劲被刑拘,在今年年初早有先兆。


4月13日,原雪松系公司齐翔腾达(002408.SZ)发布公告称,工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖先生联系,均无法与其本人取得联系。


陈晖是齐翔腾达的董事,也是雪松系高管。


据第一财经报道,雪松控股还有多名原高管、现高管,与陈晖一同于半年前被控制,其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙,以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。目前,雪松前高管林伟龙已被警方刑拘。


据“券商中国”,该“非吸”案是广州市公安局经侦支队指导黄埔区经侦共同侦办。


自2022年下半年起,雪松实控人张劲即处于被“保护”状态,“包括他到公司开会,时刻都有公安人员便装陪同”。同时,经侦部门对雪松控股的其他高管的要求也是“随叫随到、定期报到”。


据财新报道,一名接近广州市政府的人士称,官方正式宣布刑拘张劲,距离他2022年5月被带走,整整过去了一年。“当时的考虑是,如果张劲能够在一段时期内还钱,那么根据相关政策,或许他还能免于刑事处罚。”


据悉,通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一,“很多涉案的关联公司,没法逐一列出,所以用‘圆方投资等公司’指代。”


这也意味着,除圆方投资外,还有一系列雪松系公司正被调查中。涉及大量雪松的高管、交叉公司关联方等,正等待调查与惩处。


听闻张某被刑拘的消息后,投资者期待大股东易主,以挽救雪松。


雪松系公司虽还未停摆,但在金融市场,已然信誉全无。目前,雪松正陆续处置债务问题,只不过,似乎还未有大进展。


投资者目前正指望雪松旅游产业得以翻身。年报显示,2022年上半年,雪松发展“旅游综合服务”收入(扣除后营业收入)仅为6566.51万元,下半年猛增至10.5亿元至16亿元。因此,外界也质疑该业绩的真实性。


可以预见,留给接盘人的,依然是一滩浑水。



雪松系为何被定性“非吸”?


张劲一手缔造的财富帝国,在2022年初骤然出现裂缝。据投资人反映,雪松控股未兑付的理财产品规模可能高达200亿元。


雪松系公司为何会被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款立案查处?


核心在于,雪松模糊不清的底层资产。


自2021年4月起,雪松旗下理财产品发生大面积逾期。直到2022年初,本是500强公司的雪松公开宣告,还不上钱了。约200亿信托产品逾期未兑付,涉及投资者约8000人。


其一,模糊不清的供应链生意,让雪松系彻底被认为是“空壳公司”


长期以来,雪松主打“供应链金融”概念。


这本是一门好生意,可以将应收账款作为金融产品,在市场流通,以提高资金的周转速度,盘活供应链资金。


不过,雪松却被爆出,供应链生意大多是“空壳生意”。

雪松旗下的齐翔腾达曾回应,其国内供应链业务超八成的营收,都是通过“两端库内转移”实现的,也就是俗称的“贸易空转”。也就是用贸易之名、行拆借融资之实。


而且,雪松的应收账款底层的债务人部分是所谓国企、央企,雪松因此作为背书,获取投资者信任。


大部分投资者的心态是,看到雪松控股是世界500强,又听说是供应链金融概念,便选择了投资。


据财新报道,就在最近一个月里,广州市又开展了新一轮关于地方国企与雪松之间的交易排查,“要确定地方国企究竟踩了多大的坑”,以便相关部门开展下一步工作。


其二,雪松在2019年收购了“明天系”旗下中江信托(后改名“雪松信托”)这个烫手山芋。


原本收购时,中江信托就存在债务窟窿。雪松却依然迎难而上,目的很明显——拿下金融牌照,做大金融蛋糕。


将中江信托改名雪松信托之后,雪松发行上百个信托产品,直到2020年末,雪松信托陆续出现兑现困难问题。


据证券时报消息,江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托,公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后,信托公司的违法违规及潜在风险情况,而不再涉及中江信托阶段的过往。


其三,雪松投入房地产项目,成为资金链断裂的推手


由于“三道红线”,涉房企业融资逐渐困难,因此,引发一批地产信托、债务违约潮。


雪松旗下则有大量房地产生意,而这些生意,又是模糊不清买卖。


据“财熵”调查,一个名为“长盈133”的理财产品,底层资产原为恒大旗下深圳市紫熙投资有限公司(以下简称“紫熙投资”)在深圳龙华区的旧改项目。


雪松系“长盈133”项目的底层资产,原是恒大的项目。图片来自公众号“财熵”。


2021年1月20日,雪松从恒大手上结果项目,紫熙投资将“长盈133”的项目股权变更为雪松信托百分百控股。


然而,从2021年9月起,该项目出现违约付息。


事后,投资者发现,该项目的合作约定,在2019年就已经过期失效了。也就是说,这个建立于雪松系信托基础的底层资产早已失效。


这样的案例,透露出雪松在地产金融项目中的混乱局面。


雪松涉及的金融版图触手很广,这也意味着,涉及到的系统、人物体量巨大,目前,有消息称,雪松已涉及广州农商银行原董事长王继康案。


张某被刑拘后,还有谁会浮出水面?


被刑拘的“张某”,就是雪松的张劲,更多线索浮出水面
有报道称,张劲去年5月被带走,“当时的考虑是,如果张劲能够在一段时期内还钱,那么根据相关政策,或许他还能免于刑事处罚。”
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